50% הנחה! לנצח את השוק בשנת 2025 עם InvestingProלמימוש המבצע

בנק אוף אמריקה מקבל צו הפסקה מנהלי בשל ליקויים במניעת הלבנת הון

התפרסם 23.12.2024, 18:41
© Reuters.
BAC
-

Investing.com -- משרד המבקר הפנימי של המטבע (OCC), מסדיר בנקים אמריקאי, הודיע ביום שני כי הוציא צו הפסקה מנהלי נגד בנק אוף אמריקה בשל ליקויים באמצעי מניעת הלבנת הון שלו.

המסדיר ציין כי הבנק לא עמד בחובתו לדווח על פעילויות חשודות בזמן, וכן בביצוע בדיקת נאותות ללקוחותיו, בין בעיות אחרות. ה-OCC הורה על אמצעים נוספים לבנק כדי לטפל בבעיות אלה.

לא נכלל קנס כספי בפעולה הרגולטורית שננקטה נגד הבנק.

בתגובה לצו, בנק אוף אמריקה פרסם הצהרה המציינת את מאמציו המתמשכים לשפר את תוכניות מניעת הלבנת הון והסנקציות שלו. הבנק עובד בשיתוף פעולה הדוק עם מסדירים במהלך השנה האחרונה וטוען כי הוא ערוך היטב לעמוד בדרישות הצו.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ