Investing.com -- משרד המבקר הפנימי של המטבע (OCC), מסדיר בנקים אמריקאי, הודיע ביום שני כי הוציא צו הפסקה מנהלי נגד בנק אוף אמריקה בשל ליקויים באמצעי מניעת הלבנת הון שלו.
המסדיר ציין כי הבנק לא עמד בחובתו לדווח על פעילויות חשודות בזמן, וכן בביצוע בדיקת נאותות ללקוחותיו, בין בעיות אחרות. ה-OCC הורה על אמצעים נוספים לבנק כדי לטפל בבעיות אלה.
לא נכלל קנס כספי בפעולה הרגולטורית שננקטה נגד הבנק.
בתגובה לצו, בנק אוף אמריקה פרסם הצהרה המציינת את מאמציו המתמשכים לשפר את תוכניות מניעת הלבנת הון והסנקציות שלו. הבנק עובד בשיתוף פעולה הדוק עם מסדירים במהלך השנה האחרונה וטוען כי הוא ערוך היטב לעמוד בדרישות הצו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.