משרד האוצר האמריקאי חוקר כעת את ג'יי פי מורגן צ'ייס בנוגע לקשריה העסקיים עם Ocean Leonid Investments Ltd., קרן גידור הקשורה לסחרן הנפט האיראני חוסיין שמחאני, כך דווח בבלומברג ניוז. החקירה מתמקדת בשאלה האם הבנק מניו יורק פעל בהתאם לתקנות ביחסיו עם הלקוח, אשר הושעה על ידי אזור הסחר החופשי הפיננסי של דובאי.
החקירה, הנמצאת עדיין בשלביה הראשוניים, החלה בעקבות דיווח מה-24 באוקטובר שזיהה את Ocean Leonid כקרן גידור עם משרדים בלונדון, דובאי וז'נבה, הנמצאת לכאורה תחת פיקוחו של שמחאני. לפי הדיווח, ג'יי פי מורגן צ'ייס, יחד עם ABN Amro Bank NV ו-Marex Group Plc, סיפקו מינוף ל-Ocean Leonid.
הן ג'יי פי מורגן צ'ייס והן משרד האוצר האמריקאי סירבו להגיב על החקירה המתמשכת. באופן דומה, נציגים של Ocean Leonid ושמחאני, אליו פנו דרך בא־הכוח שלו, לא מסרו הצהרות כלשהן.
דובר של Ocean Leonid הכחיש בעבר טענות לגבי מעורבותו של שמחאני בקרן הגידור, עמדה שחזרה על עצמה גם מפי בא־הכוח של שמחאני, אשר הכחיש כל קשר בין שמחאני לחברה.
מקורות מציינים כי ג'יי פי מורגן צ'ייס אינה נדרשת כרגע לנתק קשרים עם Ocean Leonid, מכיוון שלא החברה ולא שמחאני נמצאים ברשימות סנקציות כלשהן. החקירה של משרד האוצר מתמקדת בעיקר בפעולותיו של שמחאני, אם כי גם האפשרות לכשלי ציות בבנק נבחנת. הפדרל ריזרב בוחן באופן דומה את החשיפה של מוסדות פיננסיים מערביים לרשת של שמחאני, אך לא מסר הצהרה בנוגע לעניין.
התקנות האמריקאיות מחייבות בנקים בתחום שיפוטה לבצע בדיקות מקיפות של לקוחות כדי למנוע הלבנת הון ומימון טרור, ולדווח על כל פעילות חשודה לרשויות. סוכנויות כמו משרד המבקר הפנימי של המטבע והפדרל ריזרב אחראיות להבטיח שלמוסדות פיננסיים יש מערכות חזקות לציות להתחייבויות חוקיות אלה.
ראוי לציין כי אביו של שמחאני, עלי שמחאני, יועץ בכיר למנהיג העליון של איראן איתאללה עלי חמינאי, הוכנס לרשימת הסנקציות בינואר 2020 על ידי המשרד לפיקוח על נכסים זרים של משרד האוצר האמריקאי בשל תפקידו המשמעותי במדיניות ההגנה של איראן ותיאום פעילויות לאומיות שונות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.