50% הנחה! לנצח את השוק בשנת 2025 עם InvestingProלמימוש המבצע

משרד האוצר האמריקאי חוקר את קשרי הלקוחות של ג'יי פי מורגן צ'ייס עם דמות איראנית - בלומברג

עריכהFrank DeMatteo
התפרסם 22.11.2024, 14:37
© Reuters.
JPM
-

משרד האוצר האמריקאי חוקר כעת את ג'יי פי מורגן צ'ייס בנוגע לקשריה העסקיים עם Ocean Leonid Investments Ltd., קרן גידור הקשורה לסחרן הנפט האיראני חוסיין שמחאני, כך דווח בבלומברג ניוז. החקירה מתמקדת בשאלה האם הבנק מניו יורק פעל בהתאם לתקנות ביחסיו עם הלקוח, אשר הושעה על ידי אזור הסחר החופשי הפיננסי של דובאי.

החקירה, הנמצאת עדיין בשלביה הראשוניים, החלה בעקבות דיווח מה-24 באוקטובר שזיהה את Ocean Leonid כקרן גידור עם משרדים בלונדון, דובאי וז'נבה, הנמצאת לכאורה תחת פיקוחו של שמחאני. לפי הדיווח, ג'יי פי מורגן צ'ייס, יחד עם ABN Amro Bank NV ו-Marex Group Plc, סיפקו מינוף ל-Ocean Leonid.

הן ג'יי פי מורגן צ'ייס והן משרד האוצר האמריקאי סירבו להגיב על החקירה המתמשכת. באופן דומה, נציגים של Ocean Leonid ושמחאני, אליו פנו דרך בא־הכוח שלו, לא מסרו הצהרות כלשהן.

דובר של Ocean Leonid הכחיש בעבר טענות לגבי מעורבותו של שמחאני בקרן הגידור, עמדה שחזרה על עצמה גם מפי בא־הכוח של שמחאני, אשר הכחיש כל קשר בין שמחאני לחברה.

מקורות מציינים כי ג'יי פי מורגן צ'ייס אינה נדרשת כרגע לנתק קשרים עם Ocean Leonid, מכיוון שלא החברה ולא שמחאני נמצאים ברשימות סנקציות כלשהן. החקירה של משרד האוצר מתמקדת בעיקר בפעולותיו של שמחאני, אם כי גם האפשרות לכשלי ציות בבנק נבחנת. הפדרל ריזרב בוחן באופן דומה את החשיפה של מוסדות פיננסיים מערביים לרשת של שמחאני, אך לא מסר הצהרה בנוגע לעניין.

התקנות האמריקאיות מחייבות בנקים בתחום שיפוטה לבצע בדיקות מקיפות של לקוחות כדי למנוע הלבנת הון ומימון טרור, ולדווח על כל פעילות חשודה לרשויות. סוכנויות כמו משרד המבקר הפנימי של המטבע והפדרל ריזרב אחראיות להבטיח שלמוסדות פיננסיים יש מערכות חזקות לציות להתחייבויות חוקיות אלה.

ראוי לציין כי אביו של שמחאני, עלי שמחאני, יועץ בכיר למנהיג העליון של איראן איתאללה עלי חמינאי, הוכנס לרשימת הסנקציות בינואר 2020 על ידי המשרד לפיקוח על נכסים זרים של משרד האוצר האמריקאי בשל תפקידו המשמעותי במדיניות ההגנה של איראן ותיאום פעילויות לאומיות שונות.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ