בית המשפט העליון מאשר אכיפת חוק אמריקאי נגד הלבנת הון

עריכהVlad Schepkov
התפרסם 23.01.2025, 20:59

בית-המשפט העליון של ארצות הברית סלל את הדרך לאכיפת חוק פדרלי נגד הלבנת הון. חוק זה מחייב ישויות תאגידיות לחשוף את זהות הבעלים המוטבים האמיתיים שלהן בפני משרד האוצר האמריקאי.

השופטים השעו ביום חמישי צו מניעה ארצי שהוצא ב-3 בדצמבר על ידי שופט פדרלי בטקסס. השופט קבע כי הקונגרס חרג מסמכויותיו על פי החוקה האמריקאית כאשר חוקק את חוק השקיפות התאגידית. חוק זה, שנחקק ב-2021, עמד בפני אתגרים משפטיים מצד עסקים קטנים.

גמירת דעת בית-המשפט העליון הגיעה לאחר שבית המשפט לערעורים של המחוז החמישי בארצות הברית, שבסיסו בניו אורלינס, אפשר ליישם את צו המניעה לפני המועד האחרון ב-13 בינואר. רוב החברות היו אמורות להגיש את הדוחות הראשוניים שלהן לרשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר, הידועה גם בשם FinCEN, עד תאריך זה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2025 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ