משרד האוצר האמריקאי הודיע ביום שלישי כי בורסת מטבעות הקריפטו Bittrex Inc הסכימה לשלם 29 מיליון דולר בקנסות על "הפרות לכאורה" של סנקציות בכמה ממדינות בעולם וחוקי איסור הלבנת הון.
הרשות לבקרת נכסים זרים (OFAC) ורשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) של ארה"ב הטילו קנסות של כ-24 מיליון דולר ו-29 מיליון דולר, בהתאמה, על Bittrex. ואולם, על פי תנאי ההסדר, FinCEN תעביר 24 מיליון דולר ל-OFAC, לאחר שתקבל את התשלום שלה בסך 29 מיליון דולר מ-Bittrex, שכן חלק מההפרות נובעות מ"אותה התנהלות בסיסית", כמו חקירת OFAC. בפועל, ביטרקס תצטרך לשלם קנס של כ-29 מיליון דולר.
לפי OFAC, ביטרקס לא הצליחה למנוע מאנשים שנמצאים באזורי השיפוט שעליהם חלות סנקציות של אזור קרים באוקראינה, קובה, איראן, סודן וסוריה, להשתמש בפלטפורמה שלה בתקופה שבין מרץ 2014 לדצמבר 2017.
FinCEN מסרה כי החקירה שלה גילתה כי מפברואר 2014 ועד דצמבר 2018, ביטרקס לא הפעילה תוכנית יעילה נגד הלבנת הון.
"תוכנית ה-AML (מניעת הלבנת הון) של Bittrex לא הצליחה לטפל כראוי בסיכונים הקשורים למוצרים ולשירותים שהיא הציעה, כולל מטבעות קריפטוגרפיים עם שיפור אנונימיות",
מסרה הרשות.
הפופולריות של מטבעות קריפטו, כמו ביטקוין, את'ריום ונכסים דיגיטליים אחרים, זינקה במהלך השנים האחרונות, ונכסים אלה משתלבים יותר ויותר במערכת הפיננסית המפוקחת - מה שדורש מרגולטורים בעולם מעקב אחר סיכונים במגזר שברובו אינו מפוקח.
ביטרקס מסרה בתגובה לרויטרס כי היא "שמחה לפתור באופן מלא" את העניין עם OFAC ו-FinCEN בהסכמים ביניהם.
- רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו.