🔥 אסטרטגיית המניות ענקיות הטכנולוגיה, שבוחרת מניות באמצעות ה-AI שלנו, עלתה 7.1% עד כה בחודש מאי. הצטרפו לאקשן כל עוד המניות לוהטות.קבלו 40% הנחה

בורסת הקריפטו Bittrex תשלם קנס של 29 מיליון דולר למשרד האוצר בארה"ב

התפרסם 12.10.2022, 12:37
עודכן 12.10.2022, 12:42
© Shutterstock
BTC/USD
-
ETH/USD
-

משרד האוצר האמריקאי הודיע ביום שלישי כי בורסת מטבעות הקריפטו Bittrex Inc הסכימה לשלם 29 מיליון דולר בקנסות על "הפרות לכאורה" של סנקציות בכמה ממדינות בעולם וחוקי איסור הלבנת הון. 

הרשות לבקרת נכסים זרים (OFAC) ורשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) של ארה"ב הטילו קנסות של כ-24 מיליון דולר ו-29 מיליון דולר, בהתאמה, על Bittrex. ואולם, על פי תנאי ההסדר, FinCEN תעביר 24 מיליון דולר ל-OFAC, לאחר שתקבל את התשלום שלה בסך 29 מיליון דולר מ-Bittrex, שכן חלק מההפרות נובעות מ"אותה התנהלות בסיסית", כמו חקירת OFAC. בפועל, ביטרקס תצטרך לשלם קנס של כ-29 מיליון דולר.

לפי OFAC, ביטרקס לא הצליחה למנוע מאנשים שנמצאים באזורי השיפוט שעליהם חלות סנקציות של אזור קרים באוקראינה, קובה, איראן, סודן וסוריה, להשתמש בפלטפורמה שלה בתקופה שבין מרץ 2014 לדצמבר 2017.

FinCEN מסרה כי החקירה שלה גילתה כי מפברואר 2014 ועד דצמבר 2018, ביטרקס לא הפעילה תוכנית יעילה נגד הלבנת הון.

"תוכנית ה-AML (מניעת הלבנת הון) של Bittrex לא הצליחה לטפל כראוי בסיכונים הקשורים למוצרים ולשירותים שהיא הציעה, כולל מטבעות קריפטוגרפיים עם שיפור אנונימיות", 

מסרה הרשות.

הפופולריות של מטבעות קריפטו, כמו ביטקוין, את'ריום ונכסים דיגיטליים אחרים, זינקה במהלך השנים האחרונות, ונכסים אלה משתלבים יותר ויותר במערכת הפיננסית המפוקחת - מה שדורש מרגולטורים בעולם מעקב אחר סיכונים במגזר שברובו אינו מפוקח.

ביטרקס מסרה בתגובה לרויטרס כי היא "שמחה לפתור באופן מלא" את העניין עם OFAC ו-FinCEN בהסכמים ביניהם.

- רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ