מבזקי חדשות
Investing Pro 0
🚨 נתוני Pro שלנו חושפים את המנצחת האמיתית של עונת הדוחות קבלו גישה לנתונים

בורסת הקריפטו Bittrex תשלם קנס של 29 מיליון דולר למשרד האוצר בארה"ב

קריפטו 12.10.2022 12:42
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
© Shutterstock
 
BTC/USD
+1.11%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ETH/USD
+1.10%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

משרד האוצר האמריקאי הודיע ביום שלישי כי בורסת מטבעות הקריפטו Bittrex Inc הסכימה לשלם 29 מיליון דולר בקנסות על "הפרות לכאורה" של סנקציות בכמה ממדינות בעולם וחוקי איסור הלבנת הון. 

הרשות לבקרת נכסים זרים (OFAC) ורשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) של ארה"ב הטילו קנסות של כ-24 מיליון דולר ו-29 מיליון דולר, בהתאמה, על Bittrex. ואולם, על פי תנאי ההסדר, FinCEN תעביר 24 מיליון דולר ל-OFAC, לאחר שתקבל את התשלום שלה בסך 29 מיליון דולר מ-Bittrex, שכן חלק מההפרות נובעות מ"אותה התנהלות בסיסית", כמו חקירת OFAC. בפועל, ביטרקס תצטרך לשלם קנס של כ-29 מיליון דולר.

לפי OFAC, ביטרקס לא הצליחה למנוע מאנשים שנמצאים באזורי השיפוט שעליהם חלות סנקציות של אזור קרים באוקראינה, קובה, איראן, סודן וסוריה, להשתמש בפלטפורמה שלה בתקופה שבין מרץ 2014 לדצמבר 2017.

FinCEN מסרה כי החקירה שלה גילתה כי מפברואר 2014 ועד דצמבר 2018, ביטרקס לא הפעילה תוכנית יעילה נגד הלבנת הון.

"תוכנית ה-AML (מניעת הלבנת הון) של Bittrex לא הצליחה לטפל כראוי בסיכונים הקשורים למוצרים ולשירותים שהיא הציעה, כולל מטבעות קריפטוגרפיים עם שיפור אנונימיות", 

מסרה הרשות.

הפופולריות של מטבעות קריפטו, כמו ביטקוין, את'ריום ונכסים דיגיטליים אחרים, זינקה במהלך השנים האחרונות, ונכסים אלה משתלבים יותר ויותר במערכת הפיננסית המפוקחת - מה שדורש מרגולטורים בעולם מעקב אחר סיכונים במגזר שברובו אינו מפוקח.

ביטרקס מסרה בתגובה לרויטרס כי היא "שמחה לפתור באופן מלא" את העניין עם OFAC ו-FinCEN בהסכמים ביניהם.

- רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו.

בורסת הקריפטו Bittrex תשלם קנס של 29 מיליון דולר למשרד האוצר בארה"ב
 

מאמרים נוספים

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
תגובות (3)
Yaron Beker
Yaron Beker 13.10.2022 16:00
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
וזה אומר שעכשיו Bittrex תתחיל לעלות בסולם הדרגות של הבורסות. לאחר ששילמה קנס , לא סתם משלמים קנס כזה ועוד Bittrex וזה על מנת לפתור בעיות ולהמשיך לזנק.
Yaron Beker
Yaron Beker 13.10.2022 16:00
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
וזה אומר שעכשיו Bittrex תתחיל לעלות בסולם הדרגות של הבורסות. לאחר ששילמה קנס , לא סתם משלמים קנס כזה ועוד Bittrex וזה על מנת לפתור בעיות ולהמשיך לזנק.
Yaron Beker
Yaron Beker 13.10.2022 15:59
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
וזה אומר שעכשיו Bittrex תתחיל לעלות בסולם הדרגות של הבורסות. לאחר ששילמה קנס , לא סתם משלמים קנס כזה ועוד Bittrex וזה על מנת לפתור בעיות ולהמשיך לזנק.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל