| רועי קצירי, Investing.com ישראל |
בית המשפט השלום תל אביב גזר ביום ראשון על בר מיטלמן מהרצליה, על אביו, לב מיטלמן משערי תקוה, ועל חברת ב.מ.ל שירותים בע"מ שבבעלותו של בר ומשרדיה נמצאים בהרצליה, קנס בסכום של 300 אלף שקל ואישר חילוט של רכוש בשווי של 15 מיליון שקל, הכולל בתוכו מטבעות קריפטו בשווי כולל של כ-8.5 מיליון שקל (בהתאם לשווי המטבעות ב-21 במאי 2021). נוסף על כך, גזר השופט ירון גת על האב והבן גם עונש מאסר על תנאי. בר מיטלמן מוכר כבעליו של אתר Bitin העוסק בהחלפת מטבעות קריפטו כמו ביטקוין.
שני הנאשמים הודו והורשעו, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות מס ועבירות תחבולה. זאת, לאחר שבין השאר, פתחו חשבונות בנק רבים, ששימשו להמרת מטבעות קריפטו, תוך ניצול טעויות של פקידי הבנקים. גזר הדין ניתן כשנה וחצי לאחר שהשניים נעצרו ונחקרו על ידי המשטרה יחד עם עוד בנות משפחה בחשד להלבנת הון בהיקף של כ-84 מיליון שקל, נוסף על עבירות העלמת מס.
על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד עמית לוין וסתיו גרוסמן ממחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, בר מיטלמן והחברה שבבעלותו, ב.מ.ל שירותים, עסקו במסחר במטבעות קריפטו. לצורך ניהול העסק ולנוכח חששו של לב כי הבנקים לא יאפשרו פתיחת חשבונות בנק לעוסק במטבעות קריפטו, פתח לב חשבונות בנק על שמו, ללא שהוא מצהיר על אופי הפעילות של החברה.
לאחר שהתברר לבנקים על עיסוקו במטבעות קריפטו, סגרו הבנקים את חשבונות הבנק שברשותו של בר. אז, על פי כתב האישום, פתח בר יחד עם שלוש אחיותיו, מיטל מיטלמן (ממשתתפות העונה הראשונה של תוכנית הטלוויזיה "נינג'ה ישראל" ששודרה בערוץ 12), הדר וענבל מיטלמן וכן עם סבתו, סטלה שוורץ, חשבונות בנקים רבים על שמן, כאשר לב מייעץ לבר ולחברה שבבעלותו כיצד לפעול בתחבולות מול פקידי הבנק.
לאור האמור קיבלו הנאשמים אפשרות לפתוח חשבונות בנק שונים בתחבולה והכל תוך ניצול טעותם של פקידי הבנק ביחס לזהות הנהנה בחשבונות, וביחס לאופי הפעילות שביצעו בחשבונות הבנק. בנוסף, יוחסו לב ולבר ששימש מנהל החשבונות של לב, עבירות של עריכת דוח לא נכון, תוך השמטת הכנסה ומסירת ידיעות לא נכונות המשפיעות על חיובה של החברה במס.
במהלך החקירה נתפס רכוש רב ובעיקר - מטבעות קריפטו מסוג ביטקוין, את'ריום ו-XRP, יתרות זכות בחשבונות בנק בהיקף של יותר מ-5 מיליון שקל וכלי רכב. במקביל לחקירה הפלילית, הוטל עיקול על הרכוש התפוס על ידי היחידה הארצית לשומה ברשות המסים יחד עם פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי).
כתב האישום הוגש במסגרת הסדר טיעון שאליו הגיעו הצדדים, בעקבות הליכי שימוע שהתקיימו בפרקליטות, שבמסגרתם הודו הנאשמים במיוחס להם, הסדירו את חובות המס שלהם לרשות המסים, והוסכם על הצדדים כי ייגזרו עליהם מאסר על תנאי, קנס כספי (100 אלף שקל לנאשם) וחילוט בסכומים גבוהים, המסתכמים לסכום העולה על 15 מיליון שקל. השופט גת מבית משפט השלום בתל אביב אימץ את הסדר הטיעון בין הצדדים, וגזר את דינם של הנאשמים.
במחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה הדגישו את תקדימיותו של התיק, שבו הוגש לראשונה כתב אישום נגד נאשמים שפעלו כנותני שירות פיננסי בנכסים דיגיטליים. כן ציינו כי הליכי האכיפה בתיק זה כללו שילוב זרועות בין יחידות החקירה - יחידת הסייבר בלהב 433 שבמשטרת ישראל ויחידת יהלום ברשות המסים, פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי) ומחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, יחד עם היחידה הארצית לשומה ברשות המסים ויחידת החילוט הפועלת תחת האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים.