| חדשות Investing.com ישראל |
חמש חברות שמפעילות את זירת המסחר BitMEX, אחת הבורסות הגדולות בעולם לנגזרים של מטבעות קריפטו, הסכימו לשלם עיצום כספי של עד 100 מיליון דולר כדי ליישב את האישומים נגדן בארה"ב. ביטמקס מואשמת על ידי הרגולטורים הפיננסיים כי איפשרה מסחר ללקוחות אמריקאים בלי להיות רשומה כחוק כזירת מסחר במדינות ארה"ב ובלי לבצע בדיקות נאותות (דיו דיליג'נס) ללקוחותיה.
CFTC, הרשות המפקחת על המסחר בחוזים עתידיים בארה"ב, ו-FinCEN, יחידה במשרד האוצר האמריקאי הממונה על אכיפה נגד פשיעה כלכלית, טענו כי במשך שש שנים מכרה ביטמקס נגזרים - אופציות וחוזים עתידיים של מטבעות קריפטו כמו ביטקוין או את'ריום - ללקוחות שהם אזרחי ארה"ב, בלי לבצע רישום כחוק של פעילותה. הרשויות מסרו ביום שלישי כי בורסת הקריפטו גם לא הקפידה על מדיניות הציות הנדרשת בארה"ב, כשנמנעה מלזהות את הלקוחות שלה ולפעול למניעת הלבנת הון בזירת המסחר שלה.
לדברי יו"ר ה-CFTC, רוסטין בינאם, המקרה של ביטמקס מחזק את הטענה שלפיה עולם הנכסים הדיגיטליים צריך "לקחת ברצינות את האחריות שלו בתעשיית הפיננסים המפוקחת".
חמש החברות שהואשמו בגין הפעלת זירת המסחר של ביטמקס הן חברת HDR Global Trading Limited, חברת 100x Holdings Limited, חברת ABS Global Trading Limited, חברת Shine Effort Inc Limited וחברת HDR Global Servies (Bermuda) Limited.
במסגרת הסכם הפשרה שעליו חתמו חמש החברות עם הרגולטורים האמריקאים, הן הסכימו לשלם סכום של 80 מיליון דולר ליישוב האישומים נגדן, נוסף על תשלום על תנאי בסך 20 מיליון דולר, המותנה בביקורות רגולטוריות שיבוצעו בהמשך.
באוקטובר 2020 הגיש התובע הכללי של מדינת ניו יורק כתבי אישום נגד מנהלי BitMEX, ובהם שלושת מייסדיה, ארתור הייז, בנג'מין דלו, סמואל ריד, ומנהל הפיתוח העסקי של בורסת הקריפטו, גרגורי דווייר. כתבי האישום, שהוגשו בבית משפט פדרלי במנהטן, סימנו עליית מדרגה באכיפת החוק בארה"ב נגד חברות הפועלות בשוק הקריפטו, המתנהל ברובו ללא פיקוח רגולטורי. ארבעת המנהלים, שהואשמו בהפרת חוק הסודיות הבנקאית (Bank Secrecy Act) ובקשירת קשר לביצוע עבירה על החוק, עדיין ממתינים לפתיחת המשפט בעניינם.
שוק הקריפטו נהנה מתנופה מחודשת בשלושת השבועות האחרונים, שבהם הוא מתאושש חלקית מהצניחה המשמעותית שחווה במהלך מאי. ביטקוין, המטבע הגדול בשוויו בשוק, נסחר ביום רביעי בצהריים (12:00 שעון ישראל) במחיר ממוצע של כ-46,200 דולר, אחרי זינוק של 22% בשבוע האחרון, לפי נתוני Investing.com. את'ר, המטבע של פלטפורמת הבלוקצ'יין את'ריום, שניצב במקום השני בגודלו בשוק, נסחר במחיר ממוצע של כ-3,220 דולר, אחרי זינוק שבועי של כ-30%.
- רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.