ביום רביעי נחשף כתב אישום במרכז איסליפ, ניו יורק, המגלה האשמות נגד שבעה אנשים בארגון מה שנחשב לתוכנית ההונאה הגדולה ביותר בארה"ב בנושא זיכויי מס הקשורים לקורונה. הנאשמים מואשמים בניסיון להונות את ארצות הברית ביותר מ-600 מיליון דולר על ידי הגשת יותר מ-8,000 דוחות מס מזויפים. דוחות אלה תבעו באופן בלתי חוקי זיכויי מס תעסוקה הקשורים למגפת הקורונה.
כתב האישום מפרט כי מנובמבר 2021 ועד יוני 2023, הקושרים לכאורה, כולם תושבי ניו יורק בהווה או בעבר, ניצלו את זיכוי שימור העובדים (ERC) ואת זיכוי חופשת המחלה והמשפחה בתשלום (SFLC), שניהם אושרו על ידי הקונגרס לתמיכה בעסקים במהלך המגפה. האנשים המואשמים פעלו מתוך Credit Reset, עסק לכאורה לתיקון אשראי בבעלות הנאשם קית' ויליאמס, ופעלו כמכיני מס להגשת תביעות מרמה בשם עצמם ולקוחותיהם.
על פי הדיווחים, הנאשמים הרוויחו על ידי קבלת שיקי החזר מס מהאוצר האמריקאי וגביית עמלות מלקוחות על בסיס ההחזרים שהושגו. הם גם לכאורה גייסו אחרים לתוכנית, והציעו להם חלק מהרווחים הלא חוקיים. למרות שהנאשמים ביקשו יותר מ-600 מיליון דולר, ה-IRS שילם כ-45 מיליון דולר להם וללקוחותיהם.
בניסיון להתחמק מגילוי, נאמר כי הנאשמים השמיטו את שמותיהם כמכיני מס בתשלום בדוחות המס והשתמשו ברשתות פרטיות וירטואליות (VPN) כדי להסתיר את כתובות ה-IP שלהם. עבור לקוחות ללא עסק לגיטימי, התוכנית כללה מכירת חברות קש כדי לאפשר הגשת דוחות כוזבים. כאשר ה-IRS ומנהל הביטוח הלאומי (SSA) זיהו אי-סדירויות וביקשו מידע נוסף, הנאשמים לכאורה סיפקו תשובות כוזבות.
חלק מהנאשמים מואשמים גם בהגשת בקשות הלוואה מזויפות לתוכנית הגנת המשכורת (PPP). כתב האישום כולל 45 סעיפים הקשורים לקשר, כולל האשמות בהונאת תקשורת וסיוע בהכנת דוחות מס כוזבים. אם יורשעו, הנאשמים עלולים להיות צפויים לתקופות מאסר משמעותיות, עם עונשים מרביים הנעים בין שלוש לשלושים שנים עבור האשמות שונות.
התיק נחקר על ידי חקירות פליליות של רשות המסים (IRS-CI) ושירות הפיקוח על הדואר של ארה"ב (USPIS), ומטופל על ידי עורכי דין ממחלקת המס ומחוז מזרח ניו יורק. סגנית העוזרת הכללית בפועל קארן א. קלי ממחלקת המס של משרד המשפטים, יחד עם בכירים אחרים, הכריזו על ההאשמות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.