על פי דיווח של ה-Wall Street Journal, משרד המשפטים האמריקאי פתח בחקירה נגד חברת Tether, מנפיקת המטבע הדיגיטלי הגדולה בעולם, בחשד להפרת סנקציות והלבנת הון.
Tether, המנפיקה את הסטייבלקוין USDT המגובה בדולר, נמצאת תחת בדיקה של התובעים הפדרליים בוושינגטון. החקירה מתמקדת באפשרות שהחברה אפשרה העברות כספים בלתי חוקיות בשנים הראשונות לפעילותה.
הסטייבלקוין USDT הוא אחד הנכסים הדיגיטליים הנפוצים ביותר בעולם הקריפטו, עם שווי שוק של כ-83 מיליארד דולר. הוא משמש כאמצעי תשלום נפוץ בבורסות קריפטו ובמסחר במטבעות דיגיטליים.
החקירה מתמקדת בשאלה האם Tether הפרה את חוקי הסנקציות האמריקאיים על ידי אפשור העברות כספים לגורמים האסורים תחת הסנקציות. בנוסף, נבדקת האפשרות שהחברה סייעה בהלבנת הון באמצעות המטבע הדיגיטלי שלה.
חשוב לציין כי בשלב זה לא הוגשו כתבי אישום נגד Tether או מי מבכיריה. החברה טרם הגיבה לדיווח.
החקירה מדגישה את הפיקוח הגובר של הרשויות האמריקאיות על תעשיית הקריפטו, במיוחד בכל הנוגע לסטייבלקוינס ולשימושים הפוטנציאליים שלהם בפעילות פיננסית בלתי חוקית.
למרות שTether טוענת כי ה-USDT שלה מגובה באופן מלא בנכסים דולריים, החברה נתקלה בעבר בביקורת על שקיפות הרזרבות שלה. בשנת 2021, Tether הסכימה לשלם קנס של 18.5 מיליון דולר כדי ליישב תביעה של התובע הכללי של ניו יורק בנוגע לטענות על הצהרות כוזבות לגבי הגיבוי הדולרי של המטבע.
התפתחות זו עשויה להשפיע על שוק הקריפטו הרחב יותר, שכן USDT משחק תפקיד מרכזי בנזילות ובמסחר במטבעות דיגיטליים רבים. משקיעים ומשתתפי שוק צריכים לעקוב אחר ההתפתחויות בחקירה זו ולהעריך את ההשלכות האפשריות על השוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.