| רועי קצירי, investing.com ישראל |
רשות ניירות ערך של ארה"ב (SEC) הודיעה ביום רביעי על הגשת כתבי אישום נגד שלושה נאשמים נוספים בתביעה הנמשכת שלה נגד איש העסקים הישראלי קנדי בועז מנור ונגד עידית פרדו הישראלית אמריקאית, בגין הונאה שבוצעה לכאורה בגיוס של 30 מיליון דולר ממשקיעים בהנפקה ראשונית של מטבע דיגיטלי (ICO).
התביעה נגד מנור ופרדו ונגד החברות שלהם, CG Blockchain ו-BCT Inc, הוגשה על ידי ה-SEC בינואר 2020 בבית משפט בניו ג'רזי. התביעה טענה כי השניים הסתירו מפני המשקיעים שהשתתפו בגיוס ה-ICO את זהותו האמיתית של מנור, שב-2010 ריצה עונש מאסר של שנה בעקבות אי-סדרים שנתגלו בקרן הגידור Portus שניהל בקנדה.
לטענת הרשות, מנור השתמש בזהות בדויה כשהציג את שמו בתור "שון מקדונלד", צבע את שערו וגידל זקן, כדי להסתיר את עברו הפלילי. מכתבי האישום נגד השניים עולה כי הם השתמשו לכאורה במצגי שווא כדי לגייס ממשקיעים 30 מיליון דולר במוצר הבלוקצ'יין טרמינל שחברת BCT היתה אמורה לפתח.
באפריל 2020 נתבקשה ה-SEC על ידי משרד התובע הכללי בניו ג'רזי להקפיא את הליכי התביעה האזרחית נגד מנור ופרדו, בזמן שמשרד התובע הכללי מקיים חקירה פלילית נגד השניים. הרשות לא התנגדה לבקשת התובע הכללי.
כתבי האישום החדשים בתביעה הוגשו אתמול נגד עלי אסיף חמיד מאונטריו, קנדה, מייקל גיץ מאיידהו, ארה"ב, וכריסטין פייג' מברוקלין, ניו יורק. השלושה, שנימנו עם צוות המנהלים ב-ICO שהובילו מנור ופרדו, מואשמים על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית במכירה בלתי חוקית של ניירות ערך ובסיוע למנור ופרדו להסתיר את עברו הפלילי של מנור ולרמות את המשקיעים.
מבין חמשת הנאשמים בפרשה זו, עד כה, פייג' היא הנאשמת היחידה שהסכימה להגיע להסדר טיעון מול התביעה. על פי ההסדר, שטרם אושר על ידי בית המשפט, פייג' תוותר על ההחזקה במטבעות הקריפטו שקיבלה במסגרת גיוס ה-ICO ותשלם קנס בסכום של כ-193 אלף דולר.
התביעה נגד האחראים על גיוס ההון למיזם הבלוקצ'יין BCT היא אחת משורה של תביעות שהגישה SEC בגין מקרים נוספים של הנפקות ICO שגייסו מאות מיליוני דולרים ממשקיעים בשנים 2017 ו-2018. במחצית השנייה של 2018 נבלם גל ההנפקות של מטבעות דיגיטליים, בעיקר הודות לפעילות אכיפה של רגולטורים פיננסיים בארה"ב.
חזקת החפות: ההליכים המשפטיים בתביעה המוזכרת בכתבה זו ממשיכים להתנהל בבית משפט בניו ג'רזי, ארה"ב, וכל הנאשמים בתביעה נחשבים לחפים מפשע, כל עוד לא הורשעו בבית המשפט; הנאשם בועז מנור ריצה בעבר עונש מאסר בקנדה בגין עבירות הלבנת הון.