הרגולטורים הבכירים בוול סטריט פתחו בחקירה של עסקת המיזוג של נשיא ארה"ב לשעבר, דונלד טראמפ, בהיקף של 1.25 מיליארד דולר להנפקת מיזם המדיה החברתית החדש שלו בבורסה בדרך של מיזוג עם חברת SPAC.
דיגיטל וורלד אקוויזישן (NASDAQ:DWAC), חברת ה-SPAC שהסכימה להתמזג עם קבוצת המדיה של טראמפ, חשפה ביום שני בהודעה לבורסה כי רשות ניירות ערך של ארה"ב (SEC) והרשות הרגולטורית של התעשייה הפיננסית (FINRA) בוחנים את העסקה.
קבוצת המדיה של טראמפ TMTG בחרה שלא להגיב לשאלות בנושא.
Digital World אמרה כי ה-SEC ביקשה בתחילת נובמבר מסמכים הנוגעים להתקשרות בין שתי החברות, לגבי פגישות מועצת המנהלים של דיגיטל וורלד, מדיניות ונהלים הקשורים למסחר, פרטי בנקים, וכן פרטים הנוגעים לזהותם של משקיעים מסוימים.
בחברת דיגיטל וורלד הדגישו כי הרשות הצהירה בבקשתה שהחקירה שלה לא אומרת שהרגולטור הגיע למסקנה שמישהו הפר את החוק.
הסנאטורית האמריקנית אליזבת וורן ביקשה מה-SEC לחקור את המיזוג המוצע בשל הפרות אפשריות של חוקי ניירות ערך, הנוגעות בין היתר לשאלה האם החברות דיווחו בזמן על מועד התחלת השיחות ביניהן סביב עסקת המיזוג. גם רשות ניירות הערך האמריקאית בחרה שלא להגיב על הנושא.
החקירה המתנהלת כעת מגיעה על רקע התרגשות בקרב תומכי טראמפ ומשקיעים קמעונאיים סביב העסקה המתוכננת. מסחר מטורף במניות דיגיטל וורלד הקפיץ את הערכת השווי של קבוצת המדיה של טראמפ מ-875 מיליון דולר באוקטובר לקרוב ל-4 מיליארד דולר בימי המסחר האחרונים.
דיגיטל וורלד, שמניותיה סיימו את המסחר ביום רביעי בירידה של 2.6% ל-43.81 דולר, אמרה כי FINRA ביקשה פרטים בסוף אוקטובר ובתחילת נובמבר על "אירועים מסביב", כולל נתוני המסחר בימים שקדמו להכרזה על המיזוג.
בדיקה של רויטרס על נתוני המסחר הראתה פעילות חריגה ב-20 באוקטובר לקראת הודעת המיזוג מאוחר יותר באותו היום. למעלה ממיליון כתבי אופציה, בשווי כולל של כ-500,000 דולר, נסחרו, לעומת 119,000 כתבי אופציה בלבד ב-19 באוקטובר, לפי נתוני Refinitiv.
FINRA אמרה בבקשתה כי אין לפרש את החקירה שלה כאינדיקציה לכך שהתרחשו הפרות כלשהן של כללי נאסד"ק או חוקי ניירות ערך פדרליים, אך סירבה למסור תגובה רשמית.
| ההכנסות מהמיזוג
TMTG מסרה בשבת כי חתמה על הסכמים לגיוס של כמיליארד דולר מקבוצת משקיעים לא מזוהים, מה שמביא את סך התמורה של העסקה ל-1.25 מיליארד דולר. אבל הקבוצה תקבל את הכסף הזה רק אם העסקה תושלם. ובשלב זה טרם נקבע מועד הצבעה הנדרשת מבעלי המניות של דיגיטל וורלד לאישור העסקה.
חלק מהמשקיעים בוול סטריט נרתעים מלהיות מזוהים עם טראמפ, והמסמכים שהציגה דיגיטל וורלד לא חשפו מיהם המשקיעים שהשתתפו בגיוס של מיליארד דולר.
חשבונותיו של הנשיא לשעבר טראמפ הושעו מפלטפורמות המדיה החברתית המובילות לאחר המתקפה של תומכיו ב-6 בינואר על הקפיטול של ארה"ב על רקע החשש שהוא יעורר אלימות נוספת. כזכור, מתקפת הקפיטול התעוררה סביב טענות לא מבוססות על הונאה נרחבת בבחירות לנשיאות בשנה שעברה.
בארה"ב העריכו שטראמפ יכהן כיו"ר החברה המונפקת, והחברה לא חשפה את שמות העובדים שיכהנו בתפקידים הבכירים בה עד יום שני, אז דיווחה כי דווין נונס, המכהן כנציג של קליפורניה בבית הנבחרים, יפרוש מתפקידו ויצטרף כמנכ"ל החברה החל מחודש ינואר הקרוב.
נונס, המכהן כחבר בכיר בוועדת המודיעין של בית הנבחרים נחשב אחד מבעלי הברית החזקים של טראמפ.
בתחזיות הפיננסיות הראשונות שלה מאז ההכרזה על המיזוג, אמרה דיגיטל וורלד שהיא צופה שההכנסה הממוצעת למשתמש באפליקציית המדיה החברתית של טראמפ, TRUTH Social, תגדל ל-13.50 דולר ב-2026, עם 81 מיליון משתמשים בסך הכל.
זאת למרות שהאפליקציה לא הגיעה אפילו לשלב הניסיוני (גרסת בטא). TMTG הודיעה כי היא מתכננת להשיק את גרסת הבטא של Truth Social ברבעון הראשון של 2022.
דיגיטל וורלד גם אמרה שהיא צופה ש-TMTG תגיע ל-40 מיליון מנויים בסך הכל עד 2026. לשם השוואה, לפלטפורמת המדיה החברתית טוויטר (NYSE:TWTR) יש למעלה מ-200 מיליון משתמשים פעילים מדי יום.
-רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו