| אבי כהן, ישראל היום |
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה הבוקר (יום ראשון) לבית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) כתב אישום נגד חברת אל.אל.די יהלומים בע"מ (LLD Diamonds) של איש העסקים לב לבייב, שעיסוקה במסחר ביהלומים, ונגד מנכ"ל החברה, ראובן שמאלוב.
כתב האישום הוגש כמעט ארבע שנים לאחר שנפתחה החקירה ובמסגרת הסדרי טיעון עמם בפרשת "יהלום שחור", שעניינה עבירות הברחת יהלומים בהיקף גדול לישראל והלבנת הון. על פי ההסדר שנחתם בין הצדדים חברת LLD תודה ותורשע בעבירות הברחה והלבנת הון וייגזרו עליה קנס וחילוט בסך 25 מיליון שקל.
שמאלוב יודה ויורשע בעבירות הברחה והלבנת הון, וייגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל וקנס וחילוט בסך 280,000 שקל.
על פי כתב האישום שעל סעיפיו צפויים להודות הנאשמים, בתקופה שבין מרץ 2008 לבין 2012 פעל שמאלוב להבריח יהלומים מחו"ל עבור חברת LLD באמצעות בלדרים שונים. מנגנון ההברחה התבצע כך שהבלדרים קיבלו יהלומי גלם בחו"ל והבריחו אותם לישראל, תוך שהם מסתירים אותם על גופם, מבלי להצהיר עליהם במכס ומבלי שצורפו ליהלומים תעודות קימברלי המעידות כי מקור היהלום אינו באזורי עימות באפריקה (כלומר שאינם "יהלומי דמים", א"כ). לאחר מכן הבלדרים מסרו את היהלומים המוברחים למפעיל הבלדרים או במשרדי חברת LLD.
הנאשמים, שמאלוב והחברה בראשה עמד, ניהלו את תהליך ההברחות, שכלל בין היתר את קבלת היהלומים שהוברחו בישראל, העברת היהלומים המוברחים למיון והערכה, וכן הנחיית עובד החברה לתעד את הסחורה המוברחת בסדרה מקודדת, על מנת להסתיר את מקורם.
על פי כתב האישום, שווי היהלומים המוברחים עמד על מעל ל־70 מיליון דולר (מעל ל-243 מיליון שקל).