בורסת מטבעות הקריפטו שקרסה FTX נותרה נושא ל"חקירה פעילה ומתמשכת" על ידי רשויות איי בהאמה, מסר ביום ראשון התובע הכללי של בהאמה, ריאן פינדר, ששיבח את משטר הרגולציה של איי בהאמה ואת המהירות שבה הגיבה הרגולציה למשבר.
משרדיה של FTX, שהיתה בין בורסות הקריפטו הגדולות בעולם, נמצאים באיי בהאמה. החברה, שמחנק הנזילות שלה אילץ אותה להכריז על פשיטת רגל ב-11 בנובמבר, נתונה לחקירות של הרשויות באיי בהאמה ובארה"ב. באמצע נובמבר, משטרת איי בהאמה מסרה כי חוקרים ממשלתיים בוחנים אם "התרחשה התנהגות פסולה" כלשהי מצד החברה ומנהליה.
"אנחנו נמצאים בשלבים מוקדמים של חקירה פעילה ומתמשכת",
אמר פינדר ביום ראשון.
"זוהי חקירה מאוד מורכבת".
לדבריו, החקירה מנוהלת על ידי רשויות אזרחיות ופליליות כאחד. פינדר הוסיף כי נציבות ניירות הערך של בהאמה, יחידת המודיעין הפיננסי והיחידה לפשעים פיננסיים של המשטרה "ימשיכו לחקור את העובדות והנסיבות בנוגע למשבר חדלות הפירעון של FTX, וכל הפרה אפשרית של החוק הבהאמי".
פינדר גם הגן על משטר הרגולציה של איי בהאמה ואמר כי נציבות ניירות הערך של המדינה מגיבה במהירות "בגלל עוצמתה של המסגרת החקיקתית".
הרגולטורים של ניירות ערך באיי בהאמה כבר שללו את הרישיון של FTX Digital והתחילו בהליכי פירוק של החברה יום לפני פתיחת תיק פשיטת הרגל בארה"ב.
"כל ניסיון להניח את כל המחדל הזה לרגליה של איי בהאמה, מכיוון ש-FTX נמצאת כאן, יהיה פשטנות יתר גסה של המציאות",
אמר פינדר והוסיף כי נציבות ניירות הערך של בהאמה נעה במהירות "מדהימה" בתגובה לפרשה.
סם בנקמן-פריד בן ה-30, שהקים את FTX ב-2019 ודהר בתנופת מטבעות הקריפטו לשווי נקי שהוערך על ידי "פורבס" לפני כשנה ב-26.5 מיליארד דולר, התפטר מתפקיד המנכ"ל של FTX ביום הגשת בקשת פשיטת הרגל על ידי החברה.
מצוקת הנזילות של החברה הגיעה לאחר שבנקמן-פריד העביר בחשאי 10 מיליארד דולר מכספי לקוחות FTX לחברת המסחר הקניינית שלו, Alameda Research, כפי שדיווחה רויטרס תוך ציטוט של שני אנשים שמכירים את הנושא.
משרד הפרקליטות במנהטן, בראשות התובע הוותיק בתיקי הונאה בניירות ערך, דמיאן וויליאמס, התחיל באמצע נובמבר לחקור כיצד FTX טיפלה בכספי לקוחות - כך מסר לרויטרס מקור המכיר את החקירה. גם רשות ניירות ערך והוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות בארה"ב פתחו בחקירות בעניין.
קריסתה של FTX הגיעה לאחר שורה של קריסות שהפילו שחקני מפתח אחרים בשוק הקריפטו, כולל החברות וויאג'ר דיגיטל וצלזיוס נטוורק, שהובילו משקיעים בעולם לפקפק בכדאיותו של מגזר הקריפטו.
– רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.