מבזקי חדשות
סגירה
Investing Pro 0
קבלו גישה לכלים מתקדמים עם +InvestingPro נסו תחילה בחינם

קריפטו קפיטל: המנהל האמריקאי הודה בהונאה, שותפיו מישראל טרם נעצרו

קריפטו26.04.2022 18:13
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
© Reuters

| רועי קצירי, Investing.com |

אחרי 3 שנים של הליכים משפטיים שננקטו נגדו, איש העסקים האמריקאי רג'ינלד פאולר הודה ביום שני בבית משפט מחוזי בארה"ב בחמישה סעיפים שכלל כתב האישום שהוגש נגדו, ועיקרם מתן שירותי בנקאות צללים בהיקף של מאות מיליוני דולרים לבורסות קריפטו. ההודאה של פאולר, שהיה בעבר מבעלי קבוצת הפוטבול האמריקאי מינסוטה ויקינגס, נעשית בהתאם לבקשה שהגיש בסוף השבוע האחרון עורך דינו לבית משפט בניו יורק.

על פי הודעת דמיאן ויליאמס, התובע של המחוז הדרומי של ניו יורק, פאולר בן ה-63 הודה באשמתו בעבירות של הונאת בנקים, קשר לביצוע הונאת בנקים, הפעלת עסק העברת כספים ללא רישיון, קשר להפעלת עסק בלתי מורשה להעברת כספים והונאה בנקאית. לדברי התובע, עבירות אלה נושאות בעונש מקסימלי של 90 שנות מאסר. גזר דינו של פאולר ייקבע על ידי השופט אנדרו קרטר בבית המשפט המחוזי בניו יורק ב-30 באוגוסט. 

על פי כתב האישום, פאולר ביצע את עבירות ההונאה הבנקאית וההעברה הבלתי חוקית של כספים במסגרת עבודתו עבור חברת Crypto Capital, שסיפקה שירותי העברות כספיות עבור בורסות קריפטו שונות באמצעות מספר רב של חשבונות בנק שנפתחו בתואנות שווא. כחלק מהתוכנית שלהם, חברת קריפטו קפיטל הפנמית ופאולר ביצעו במרמה סליקה של עסקאות בהיקף של כ-750 מיליון דולר באמצעות הפקדות ומשיכות מאותן בורסות קריפטו.

נוסף על כך מואשם פאולר כי הונה את ליגת הפוטבול האמריקאי AAF, כאשר הציג לכאורה בתור בטוחות להשקעתו בליגה מיליוני דולרים שהיו שייכים ללקוחות של החברות קריפטו קפיטל ו-Global Trading Solutions, כאילו היו נכסים בבעלותו, ובדרך זו רכש החזקה משמעותית בליגת הפוטבול, אף כי לא יכול היה לממן את ההשקעה בפועל - מה שתרם לסגירתה של הליגה זמן קצר לאחר השקתה.

בהודעתו מציין התובע כי שניים משותפיו לפשע של פאולר, האחים הישראלים עוז יוסף ורביד יוסף, עדיין לא נעצרו.

לדברי ויליאמס, 

"פאולר עזר לעבד מאות מיליוני דולרים של עסקאות לא מפוקחות בשם מספר רב של בורסות מטבעות קריפטו, כשהוא עוקף את אמצעי ההגנה נגד הלבנת הון הנדרשים ממוסדות מורשים המבטיחים שהמערכת הפיננסית בארה"ב לא תשמש למטרות פליליות, ושיקר לבנקים בארה"ב שהמדיניות שלהם הייתה מונעת עסקאות אלה. ככל שהמסחר במטבעות קריפטו ממשיך לגדול, חיוני שהוא יתנהל בצורה חוקית ושקופה, שלא תאפשר שימוש בו על ידי גורמים עבריינים. הודאת האשמה משקפת את המחויבות המתמשכת של משרד התובע לחקירה ולהעמדה לדין של אלה במגזר מטבעות הקריפטו המבקשים להמשיך לפעול בצל".

על פי כתב האישום, בפברואר 2018 הקים פאולר את חברת Global Trading Solutions LLC (המוכרת בשם GTS) והתחיל לעבוד עם חברת Crypto Capital ועם חברות קריפטו נוספות הקשורות אליה, שהופעלו בין השאר על ידי הישראלים עוז יוסף ורביד יוסף. אותן חברות קריפטו שיווקו עצמן בתור כאלה שמספקות דרך חלקה ליחידים להחליף מטבע בגיבוי ממשלתי, או "פיאט", למטבע קריפטו. השירותים האלה הוצעו על ידי אותן חברות בזמן שבנקים מסורתיים לא ששו לטפל בעסקות קריפטו. בשל הביקוש לשירותים אלה, כמה בורסות קריפטו התחילו להשתמש באותן חברות כדי לעבד את עסקאות המרת המטבע שלהן.

בפועל, על פי כתב האישום, חברות הקריפטו שיקרו לבנקים במטרה לפתוח חשבונות ששימשו לעיבוד טרנזקציות קריפטו ללא ידיעת הבנקים. פאולר עצמו פתח עשרות חשבונות בנקים בארה"ב וברחבי העולם. בדרך כלל הוא הציג לבנקים כי חברת GTS והחברות הקשורות אליה עוסקות בתחום הנדל"ן וכי מקורם של הכספים שהועברו לחשבונות הבנק היה השקעות נדל"ן או תשלומי שכירות עבור נכסים של GTS. פאולר נמנע מלחשוף את המעורבות של GTS עם קריפטו קפיטל וחברות קריפטו אחרות ואת העובדה שהיא פעלה כעסק לעיבוד תשלומים של מאות מיליוני דולרים מעסקאות קריפטו.

עוד עולה מכתב האישום כי בתכתובות מייל בין פאולר לבין רביד יוסף ואחרים, השותפים לפשע דנו בצורך להבטיח כי הנרטיב שהוצג בהוראות המקוונות להעברות כספים יהיה תואם למידע השקרי שמסר פאולר לבנקים כשפתח אצלם חשבונות. בשעה שהבנקים נעשו מודעים למצגי השווא של פאולר, הם סגרו את חשבונות הבנק של GTS ופאולר העביר את הפעילות לחשבונות חדשים בבנקים אחרים. בתוך פחות מ-10 חודשים פאולר עיבד סכום של כ-750 מיליון דולר בעסקאות קריפטו באמצעות מטבעות פיאט שונים, מתוכם עסקאות של קרוב ל-600 מיליון דולר בדולר ארה"ב.

קריפטו קפיטל עשתה עסקים עם כמה מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, ובהן Binance, Kraken ו-BitMEX.  ואולם, פעילות החברה עלתה על שרטון בסוף 2018, כאשר לא עמדה במחויבות להחזיר לבורסת הקריפטו Bitfinex סכום של 850 מיליון דולר. בעקבות האירוע הזה פתחה התובעת הכללית של ניו יורק בחקירה נגד ביטפינקס ונגד החברה האחות שלה, Tether, המנפיקה את מטבע הקריפטו צמוד הדולר USDT. החקירה הובילה למאבק משפטי של שנתיים, שהסתיים בפברואר 2021 בהסדר פשרה, ובמסגרתו חברת iFinex מהונג קונג, בעלת השליטה בחברות ביטפינקס ותת'ר, שילמה קנס של 18.5 מיליון דולר, ושתי החברות התחייבו להפסיק לעשות עסקים במדינת ניו יורק.

רביד יוסף ואחיה עוז יוסף הישראלים, שגם נגדם הוגשו כתבי אישום בארה"ב בפרשת קריפטו קפיטל, לא נעצרו ולא עמדו למשפט עד כה. באוקטובר 2019 נעצר בפולין איבן מנואל מולינה לי, מייסד ונשיא חברת קריפטו קפיטל. על פי כתבי האישום נגדו, מולינה לי מעורב בהלבנת הון של כ-390 מיליון דולר באמצעות החברה בעבור קרטלי סמים קולומביאניים. 

קריפטו קפיטל: המנהל האמריקאי הודה בהונאה, שותפיו מישראל טרם נעצרו
 

מאמרים נוספים

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

 

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

 

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

 

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

 

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
תגובות (1)
עמוס לואיס
עמוס לואיס 14.05.2022 16:05
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
האפליקציות שלנו
הורדהApp store
Investing.com
© 2007-2022 כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
  • הרשמו חינם וקבלו:
  • התראות בזמן אמת
  • אפשרויות תיק השקעות מתקדמות
  • גרפים מותאמים אישית
  • אפליקציה בסנכרון מלא
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל