מבזקי חדשות
סגירה
Investing Pro 0
קבלו גישה לכלים מתקדמים עם +InvestingPro נסו תחילה בחינם

אחרי 3 שנים: רג'י פאולר יודה כי ניהל בנק צללים עבור בורסות קריפטו

קריפטו24.04.2022 09:00
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
© Reuters

| רועי קצירי, Investing.com |

התפתחות משמעותית צפויה השבוע באחת מפרשות ההונאה הגדולות בתולדות המטבעות הדיגיטליים: איש העסקים האמריקאי רג'ינלד (רג'י) פאולר (בצילום למעלה), שהיה בעבר מבעלי קבוצת הפוטבול מינסוטה ויקינגס, מבקש לוותר על זכותו לעמוד למשפט וצפוי להודות באשמה של מעורבות בהונאה בנקאית, המיוחסת לו על ידי התובע הכללי של ארה"ב. אם יורשע פאולר בן ה-60, הוא צפוי לעונש כבד של עד 70 שנות מאסר.

במרכז הפרשה, שבמסגרתה נעצר פאולר בארה"ב במהלך 2019, עומדת חברת Crypto Capital הרשומה בפנמה. על פי כתבי האישום שהוגשו בארה"ב נגד פאולר ושניים משותפיו, האחים הישראלים רביד ועוז יוסף, הנאשמים ניהלו באמצעות חברת קריפטו קפיטל פעילות של "בנקאות צללים" עבור כמה בורסות קריפטו. 

לטענת התובע הכללי של ארה"ב, פאולר והאחים יוסף השתמשו בחברת קריפטו קפיטל לניהול עסק בלתי מורשה של העברות כספים. על פי כתב האישום נגדו, פאולר פתח חשבונות בנק בלי לגלות את מטרתם האמיתית, שהיתה הפקדת כספים עבור בורסות קריפטו. במקום זאת, הוא סיפר לבנקים כי מקור הכספים בחשבונות הוא עסקי נדל"ן. על פי כתבי האישום נגד פאולר ושותפיו, קריפטו קפיטל איפשרה לבורסות הקריפטו לסלוק סכומים של מאות מיליוני דולרים תוך הימנעות מעמידה בחוקי איסור הלבנת הון בארה"ב.

קריפטו קפיטל עשתה עסקים עם כמה מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, ובהן Binance, Kraken ו-BitMEX. ואולם, פעילות החברה עלתה על שרטון בסוף 2018, כאשר לא עמדה במחויבות להחזיר לבורסת הקריפטו Bitfinex סכום של 850 מיליון דולר. בעקבות האירוע הזה פתחה התובעת הכללית של ניו יורק בחקירה נגד ביטפינקס ונגד החברה האחות שלה, Tether, המנפיקה את מטבע הקריפטו צמוד הדולר USDT. החקירה הובילה למאבק משפטי של שנתיים, שהסתיים בפברואר 2021 בהסדר פשרה, ובמסגרתו חברת iFinex מהונג קונג, בעלת השליטה בחברות ביטפינקס ותת'ר, שילמה קנס של 18.5 מיליון דולר, ושתי החברות התחייבו להפסיק לעשות עסקים במדינת ניו יורק.

בשלוש השנים שחלפו מאז מעצרו של פאולר בארה"ב באפריל 2019, עבר ההליך המשפטי נגדו כמה גלגולים. תחילה טען איש העסקים מאריזונה כי הוא חף מפשע וכפר באישומים נגדו, שכללו הונאה בנקאית והפעלת עסק של העברות כספים ללא רישיון. הוא שוחרר ממעצר בערבות של 5 מיליון דולר עד לפתיחת המשפט. בהמשך ניהל פאולר מגיעים להסדר טיעון, שבמסגרתו הסכים התובע הכללי להסיר מכתב האישום נגד פאולר שלושה סעיפי אישום ולהותיר רק את הסעיף של הפעלת עסק של העברות כספים ללא רישיון. בינואר 2020 הסתמן כי פאולר יקבל את הסדר הטיעון ויודה באשמה. בתנאי עסקת הטיעון דרש התובע הכללי כי פאולר יוותר על סכום של 371 מיליון דולר שמוחזק על ידו ביותר מ-50 חשבונות בנק.

ואולם, מאז חלפה יותר משנה בלי שהצדדים חתמו על עסקת טיעון. במהלך 2021 החליף פאולר את עורכי הדין שמייצגים אותו בתיק.

בבקשה שהוגשה לבית המשפט הפדרלי במנהטן ביום חמישי האחרון, ביקש עו"ד אדוארד סאפון מטעם ההגנה להיכנס להליך של "טיעון פתוח" (open plea). המשמעות היא שפאולר מוותר על זכותו למשפט ומבקש מבית המשפט לפסוק את דינו, ללא הסדר טיעון. עורך הדין ביקש מבית המשפט לקבוע את השימוע בבקשה ליום שני הקרוב ולבצע אותו באמצעות שיחת וידאו, כאשר פאולר נמצא בביתו באריזונה ובאחרונה חלה עלייה במספרם של נשאי הקורונה בעיר ניו יורק, שבה נמצא בית המשפט.

ב-2005 ניסה פאולר ניסה לרכוש את קבוצת הפוטבול מינסוטה ויקינגס תמורת 600 מיליון דולר, אבל בסופו של דבר לא הצליח לגייס את הסכום והסתפק בהחזקת מיעוט בקבוצה. מעורבותו של פאולר בקבוצת הפוטבול הסתיימה ב-2014.

נוסף על האישומים בפרשת קריפטו קפיטל, בכתב האישום נגד פאולר נטען כי הוא הונה אנשי עסקים שהיו מעורבים בליגת ספורט מקצועית בארה"ב, כשניסה לרכוש חלק מהבעלות בליגה באמצעות כספים שהושגו באופן בלתי חוקי. התובע הכללי נמנע מלציין את שמה של ליגת הספורט, אבל הפרטים שצוינו בכתב האישום תואמים לפרטים בדיווח על השקעה של פאולר בליגת הפוטבול האמריקאי Alliance, שניסתה להתחרות בליגת NFL אבל נסגרה באפריל 2019 אחרי שמונה שבועות של משחקים בלבד.

רביד יוסף ואחיה עוז יוסף הישראלים, שגם נגדם הוגשו כתבי אישום בארה"ב בפרשת קריפטו קפיטל, לא נעצרו ולא עמדו למשפט עד כה. באוקטובר 2019 נעצר בפולין איבן מנואל מולינה לי, מייסד ונשיא חברת קריפטו קפיטל. על פי כתבי האישום נגדו, מולינה לי מעורב בהלבנת הון של כ-390 מיליון דולר באמצעות החברה בעבור קרטלי סמים קולומביאניים. 

פרטי התיק: U.S. v. Fowler, 19-cr-254, U.S. District Court, Southern District of New York

אחרי 3 שנים: רג'י פאולר יודה כי ניהל בנק צללים עבור בורסות קריפטו
 

מאמרים נוספים

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

 

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

 

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

 

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

 

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
האפליקציות שלנו
הורדהApp store
Investing.com
© 2007-2022 כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
  • הרשמו חינם וקבלו:
  • התראות בזמן אמת
  • אפשרויות תיק השקעות מתקדמות
  • גרפים מותאמים אישית
  • אפליקציה בסנכרון מלא
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל