| רועי קצירי, Investing.com ישראל |
בעקבות חקירה סמויה שהתנהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 של משטרת ישראל בשיתוף פעולה עם יחידת יהלום מרשות המסים, נעצרו ביום חמישי שמונה חשודים ועוכבו לחקירה עשרה אנשים בחשד לביצוע עבירות הונאה מתחום מטבעות הקריפטו בהיקפים של מאות מיליוני דולרים וכן עבירות נוספות.
אחר הצהריים האריך בית משפט השלום בראשון לציון את מעצרם של כמה מהחשודים, וביניהם הותר לפרסום שמו של החשוד המרכזי בפרשה - משה חוגג, מייסד שותף ויו"ר קרן Singulariteam ובעלי מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים. שמם של החשודים האחרים בפרשה, שאותה מכנה המשטרה בשם "המשחק הגדול", נותר אסור לפרסום בשלב זה.
בהחלטתו ציין השופט ארז מלמד כי הצדדים בתיק הגיעו להסכמה על הארכת מעצרו של חוגג למשך שבוע, עד ליום רביעי הקרוב. עורכי הדין עמית חדד ומשה מזור ייצגו את חוגג בית המשפט.
לאחר עיון בחומרי החקירה, ציין השופט:
"החשוד שבפני יחד עם אחרים נהגו לגייס כספים ממשקיעים פוטנציאליים באופן שיטתי וסדור, תוך הצגת מצגי שווא מתוחכמים, הנוגעים למיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. בפועל, כספי המשקיעים התמימים בהיקפים של מאות מיליוני דולרים שימשו את החשוד ואחרים למימון אורח חיים ראוותני ופזרני, הכולל רכישת רכבי פאר, נדל"ן ועוד".
על פי הודעת המשטרה, נוסף על העבירות הקשורות לכאורה להונאת משקיעי קריפטו, מיוחסות לחוגג גם עבירות מין חמורות, אבל הפירוט של עבירות המין נאסר לפרסום בשלב זה, לפי הסכמה בין הסנגורים למשטרה.
בהודעת המשטרה נמסר:
"לאחר חודשים ארוכים של חקירה מורכבת ומסועפת, הבוקר עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו עשרות שוטרים מיחידת להב 433 על בתיהם ובתי העסק של 8 עצורים ומספר מעוכבים, במטרה לאסוף ראיות ולתפוס מוצגים הקשורים לחקירה. על פי החשד, במהלך תקופה ממושכת, החשודים פעלו בצוותא באופן שיטתי, תוך ביצוע הונאה של משקיעים במספר מיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. החשודים, כל אחד על פי חלקו, גרפו לכיסם עשרות מיליוני שקלים, תוך הצגת מצג שווא למשקיעים פוטנציאליים להשקיע במיזמים רווחיים לכאורה. החקירה עד כה העלתה חשדות לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות לפי פקודת מס הכנסה".
החקירה רחבת ההיקף מנוהלת על ידי יאח"ה בלהב 433 יחד עם רשות המסים, רשות ניירות ערך, בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) ופרקליטות מיסוי וכלכלה.
עוה"ד מזור וחדד, המייצגים את חוגג, מסרו בתגובה:
"מדובר בנושאים שהתפרסמו בעבר מטעם גורמים בעלי אינטרס ואשר כעת המשטרה בודקת אותם. חוגג מכחיש בכל תוקף את החשדות נגדו ומשתף פעולה באופן מלא עם חוקריו. אנו בטוחים שבסיום החקירה יתברר שאין שחר לטענות כלפיו".
חוגג מוכר כמשקיע ותיק בשוק מטבעות הקריפטו ובסטארט-אפים בתחום הבלוקצ'יין, בין השאר, באמצעות קרן סינגולריטים שהוא עומד בראשה. אף שמיזמי הבלוקצ'יין שהקים חוגג, ובראשם הסטארט-אפ SIRIN LABS, הצליחו לגייס השקעות של מאות מיליוני דולרים בשנים 2018-2017, רובם לא שרדו את הצניחה של שוק הקריפטו בסוף 2018 ותחילת 2019, וגם לא התאוששו עם הגאות בשוק במהלך השנה האחרונה, עם הראלי של ביטקוין, את'ריום ומטבעות קריפטו נוספים.
במהלך השנים האחרונות נאלץ חוגג להתמודד עם לא מעט תביעות אזרחיות שהוגשו נגדו בבתי משפט בישראל ובארה"ב על ידי משקיעים שהשתתפו בגיוסי ההון ובהנפקות מטבעות הקריפטו (ICOs) שאותם הוביל, ובהם בין השאר משקיעים של מיזמי הבלוקצ'יין STOX, Zodiac וסירין לאבס. רוב התביעות האלה נדחו על ידי בתי המשפט. במאי האחרון הוגשה נגד חוגג וכמה משותפיו תביעה בסך כ-18 מיליון שקל על ידי רועי ברוכיאל ורועי עוקשי, שני עובדים לשעבר בקרן סינגולריטים, שטוענים כי נפלו קורבן למעשי הונאה בהשקעות שבהם השתתפו.
בשנה שעברה הקים חוגג את סירין סייבר, חברה בת של סירין לאבס, בשותפות עם שניים ממפקדיה הבכירים לשעבר של משטרת ישראל, שמנהלים את חברת הסייבר: רב-ניצב בדימוס דודי כהן, לשעבר מפכ"ל המשטרה, וניצב בדימוס רוני ריטמן, שפיקד בעבר על יחידת להב 433.
באוגוסט השנה ביטל חוגג עסקה שבמסגרתה היו אמור לרכוש יחד עם קבוצת משקיעים, ובהם ציון קינן, אייל לידות ועו"ד צבי אגמון, את השליטה בחברת השלד הבורסאי קמן קפיטל (TASE:KMNK), ובתוך כך התפטר מתפקידו כמנכ"ל משותף של החברה. כפי שדווח בחדשות Investing.com, חוגג התכוון לצקת לשלד הבורסאי פעילות הקשורה בשוק מטבעות הקריפטו.
בספטמבר הודיע חוגג כי החליט להפקיד את זכויות הניהול של מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים, שנמצא בבעלותו, בידי הנאמן עו"ד יצחק יונגר, שינסה למצוא רוכש למועדון.
- משה חוגג ושאר החשודים בפרשת "המשחק הגדול" לא הורשעו בביצוע עבירה ועומדת להם חזקת החפות.
האם לדעתכם חלומות הקריפטו יתגשמו או יתנפצו בשנה הקרובה? היכנסו לסקר שלנו וגלו מה אומרים המשקיעים: https://bit.ly/3oTYf9h