המחלקה לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) פירסמה ביום שישי האחרון תדריך חדש, שהבהיר כי אזרחים אמריקאים וחברות נכסים דיגיטליים מארה"ב נדרשים לציית לסנקציות שהוטלו נגד רוסיה, גם אם הם מאפשרים לבצע עסקות במטבעות קריפטו.
OFAC אמרה בתדריך שאנשים בארה"ב, כמו גם אנשי עסקים העוסקים במטבעות קריפטו - ביטקוין, את'ריום או מטבעות קריפטו אחרים - "חייבים להיות נחושים נגד ניסיונות לעקוף את הרגולציה של OFAC", וצריכים "לנקוט צעדים מבוססי סיכון כדי להבטיח שהם לא מקיימים עסקות אסורות".
האזהרה מגיעה בשעה שרבים בתעשיית הקריפטו מגיבים לחששות בקרב כמה מחוקקים אמריקאים מפני אפשרות שייעשה שימוש במטבעות דיגיטליים כדי לעקוף את הסנקציות שהטילו מדינות המערב על רוסיה בעקבות פלישתה לאוקראינה.
פקידים בממשל ביידן אמרו כי הם לא מאמינים שרוסיה תהיה מסוגלת להשתמש במטבעות קריפטו כדי לחמוק לחלוטין מהסנקציות, אבל עדיין הזהירו חברות שיעמדו על המשמר.
בתדריך שפירסמה בשבוע שעבר רשות האכיפה לפשעים פיננסיים של משרד האוצר האמריקאי (FinCen), נאמר כי בורסות קריפטו חייבות לדווח על כל התנהגות חשודה, אבל ההודעה מיום שישי האחרון הולכת רחוק יותר, ובה נאמר בפשטות כי אסור לבורסות לקיים או לאפשר עסקות בלתי חוקיות.
בורסות הקריפטו הגדולות, ובהן קוינבייס גלובל (NASDAQ:COIN) ובייננס, לא צייתו לקריאות שהגיעו מפקידי ממשלת אוקראינה לחסום משתמשים רוסיים. אלכס בורניאקוב, סגן שר הדיגיטציה של ממשלת אוקראינה, אמר לרויטרס שבורסות קריפטו שיבחרו להמשיך לפעול ברוסיה, יעמדו בפני תגובת נגד חריפה של הציבור, אלא אם ישנו את דרכן.
| מגזר נכסי הקריפטו קיבל הוראה בבריטניה לציית לסנקציות על רוסיה
ובינתיים בבריטניה, ביום שישי האחרון הוזהרו חברות שירותים פיננסיים, כולל כאלה שפועלות בתחום של מטבעות קריפטו, על ידי גופי רגולציה כי מצפים מהן להבטיח את החלת הסנקציות על ישויות ואנשים פרטיים ברוסיה ובלארוס.
"אנו עובדים בצמוד לשותפינו בממשלה וברשויות אכיפת החוק, הן בבריטניה והן בחו"ל, כולל רשויות רגולטוריות, במטרה לשתף מידע מודיעיני ולפעול למניעת התחמקות מסנקציות, כולל דרך נכסי קריפטו",
מסרו רשויות הרגולציה הפיננסיות של בריטניה.
"אנו גם נותרים מוכנים לפעול במקרים של הפרת סנקציות",
נאמר בהודעה משותפת של הרשות המפקחת על סנקציות פיננסיות, הרשות המפקחת על התנהלות פיננסית (FCA) והבנק המרכזי הבריטי, הבנק של אנגליה. בהודעה נאמר כי השימוש בנכסי קריפטו לצורך עקיפת סנקציות כלכליות מהווה עבירה פלילית, ושהרגולציה על הסנקציות לא מבחינה בין נכסי קריפטו לסוגי נכסים אחרים.
ה-FCA כבר שלחה הודעה לכל חברות נכסי הקריפטו הרשומות בבריטניה, ואלה שמחזיקות בסטטוס של רישום זמני, לסמן את אותן ישויות ואנשים פרטיים שהוטלו עליהם סנקציות.
"FCA והרשות לפיקוח על יציבות פיננסית (PRA) יפעלו אם הן ייראו מוסדות פיננסיים מפוקחים שתומכים בחברות נכסי קריפטו הפועלות בבריטניה באופן בלתי חוקי",
נכתב בהודעה.
פקיד בכיר באיחוד האירופי הודיע בשבוע שעבר כי הנציבות האירופית (EC) בוחנת אם נעשה שימוש בנכסי קריפטו כדי לעקוף סנקציות כלכליות שהוטלו על בנקים רוסיים.
ובישראל, בינתיים, בסוף השבוע שעבר פירסם בנק ישראל טיוטת אסדרה בתחום ניהול סיכון איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, הנובע ממתן שירותי תשלום אגב פעילות לקוחות במטבעות וירטואליים. לדברי המפקח על הבנקים יאיר אבידן, המסמך גובש "על רקע הגידול בהיקפי הפעילות של לקוחות במטבעות אלה ובשל הפוטנציאל לייעול תשלומים והעברות בינלאומיות".
ביטקוין, מטבע הקריפטו הראשון והגדול בשוויו, נסחר ביום ראשון בצהריים (12:00 שעון ישראל) בבורסות הקריפטו במחיר ממוצע של כ-39,090 דולר, המשקף לו שווי שוק של כ-742 מיליארד דולר - כ-42% משוויו של כלל שוק הקריפטו, המונה כיום יותר מ-18 אלף סוגי מטבעות דיגיטליים. מתחילת 2022 השלים מחירו הדולרי של ביטקוין ירידה של כ-18%. במחירו הנוכחי, ביטקוין נמוך בכ-43% משיא כל הזמנים שלו, 68,789 דולר, שנקבע לפני כארבעה חודשים, ב-10 בנובמבר.
רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.