| חדשות ספונסר |
מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך העבירה את תיק החקירה בעניינה של חברת יונט קרדיט (TASE:UNCR) לפרקליטות.
מדובר בחקירה מורכבת ומרובת חשודים שלוותה על ידי מחלקת ני"ע בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) וכוללת חומרי חקירה רבים, ושבמהלכה בוצעו מספר רב של חקירות מעורבים ועדים, וכן בוצעו חיפושים רבים בבתים ומשרדים.
לפי החשד שעומד בבסיס החקירה, בעלי השליטה בחברה יצחק אזר, שי פנסו, ושלמה אייזיק, ביצעו עבירות דיווח, שימוש במידע פנים, גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט והלבנת הון.
כמו כן, ולפי החשד, נושאי משרה בכירים בחברה הציבורית ובניהם, יואב צבר משנה למנכ"ל וקצין הציות, דוד בן נעים שכיהן כסמנכ"ל כספים ויועץ לחברה הציבורית ומשה כחלון אשר כיהן כיו"ר דירקטוריון החברה הציבורית וכן נושאי משרה נוספים בחברה הציבורית בדרגים השונים, כמו גם מעורבים נוספים מחוץ לחברה, ביצעו בין היתר עבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך ועבירות מרמה והפרת אמונים...