במבצע משמעותי נגד הונאות סייבר, משרד המשפטים האמריקאי, בשיתוף פעולה עם השירות החשאי האמריקאי, תפס כמעט 9 מיליון דולר ב-Tether (USDT) מרשת פשע. רשת זו הייתה מעורבת בהונאות רומנטיות ומטבעות קריפטוגרפיים נרחבים שהשפיעו על יותר מ-70 קורבנות ברחבי המדינה. המבצע הצליח לשבש את מה שמכונה תוכניות "שחיטת חזירים", שבהן הרמאים הציגו הזדמנויות השקעה מזויפות בפלטפורמות שאינן קיימות.
ממלאת מקום עוזרת התובע הכללי, ניקול ארג'נטיירי, שיבחה את יעילות המבצע בעצירת פרקטיקות מטעות אלה. צוות החקירה השתמש בטכניקות מתקדמות כמו "דילוג בשרשרת" כדי להתחקות אחר הכסף שהולבן באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים שונים. שיטה זו כוללת העברת כספים על פני מספר בורסות וארנקים כדי לטשטש את שובל ההכנסות הבלתי חוקיות.
חקירת השירות החשאי נהנתה מדיווחי קורבנות שהוגשו באמצעות המרכז לתלונות על פשעי אינטרנט (IC3) ורשת סנטינל הצרכנים של נציבות הסחר הפדרלית. דיווחים אלה סייעו למפות את פעולות ההונאה ולרדוף אחר המבצעים.
הסוכן המיוחד האחראי שון ברדסטריט ממשרד השטח של USSS בסן פרנסיסקו הדגיש את מחויבותם המתמשכת למאבק בפשעים פיננסיים מבוססי סייבר. צוות אכיפת המטבעות הקריפטוגרפיים הלאומי, בראשות ג'ורג'יאנה מקדונלד, כריס קלטסס וגאלן פיליפס, מטפל בפעולות המשפטיות הקשורות לתפיסה וחילוט נכסים. Tether שיתפה פעולה בהעברת הנכסים שהוחזרו, מה שמדגים את המאמץ המשותף בין רשויות אכיפת החוק וגופים במגזר הפרטי בטיפול בפשעים כאלה.
תפיסה זו מגיעה בעקבות פעולה מתואמת ביום שני שבה היו מעורבים Tether ובורסת הקריפטו OKX, שהקפיאה 225 מיליון דולר ב-USDT הקשורים לטבעת סחר בבני אדם שבסיסה בדרום מזרח אסיה. יחד, פעולות אלה מדגישות מגמה גוברת של שיתוף פעולה בין סוכנויות ממשלתיות ופלטפורמות קריפטו כדי להתמקד בפעילויות לא חוקיות במרחב הנכסים הדיגיטליים.
מאמצי המעקב של השירות החשאי של ארה"ב מדגישים את המומחיות הגוברת של רשויות אכיפת החוק במעקב ושחזור רווחים שלא הושגו כראוי במערכת האקולוגית של הקריפטו. המבצע המשותף עם בורסת הקריפטו OKX ומשרד המשפטים נועד לפרק רשתות פיננסיות מאחורי הונאות כאלה ולסייע בהתאוששות הקורבנות. זה מדגיש עוד יותר את שיתוף הפעולה הגובר בין רשויות אכיפת החוק ופלטפורמות מטבעות קריפטוגרפיים כדי להתמודד עם פעילויות לא חוקיות במרחב הנכסים הדיגיטליים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.