היום, בכירה לשעבר ב-OneCoin, אירינה דילקינסקה, הודתה באשמת הונאה והלבנת הון בבית משפט פדרלי במנהטן. ההאשמות נובעות ממעורבותה בהונאת הפירמידה הידועה לשמצה OneCoin שמקורה בסופיה, בולגריה בשנת 2014. ההונאה מינפה רשת שיווק רב-שכבתית כדי להונות קורבנות ברחבי העולם, והניבה הכנסות ממכירות של 4.037 מיליארד אירו ורווחים של 2.735 מיליארד אירו בין 2014 ל-2016.
דילקינסקה, ששימש כ"ראש המחלקה המשפטית והציות" של OneCoin, מילא תפקיד מרכזי בהלבנת מיליוני דולרים של רווחים לא חוקיים. היא העבירה 110 מיליון דולר בהכנסות שהושגו במרמה לישות באיי קיימן. כל אישום נגד דילקינסקה נושא עונש פוטנציאלי מקסימלי של חמש שנים. גזר דינה נקבע ל-14 בפברואר 2024.
פעולת ההונאה של OneCoin גרמה להפסדים משמעותיים למשקיעים, כאשר פעולותיה של דילקינסקה תרמו לנזקים בסך 4 מיליארד דולר. החברה השתמשה באסטרטגיות שיווק אגרסיביות ורב-שכבתיות כדי לצבור שלושה מיליון משקיעים, אך בסופו של דבר נחשפה כהונאה שמכרה חבילות קריפטו מזויפות.
המקרה גם מדגיש את החיפוש המתמשך אחר המייסדת השותפה רוג'ה איגנאטובה, המכונה "מלכת הקריפטו". לאחר שהואשמה בעבירות הונאה והלבנת הון בשנת 2017, איגנטובה נעלמה בעקבות טיסה מסופיה לאתונה. ה-FBI דירג אותה מאז ברשימת עשרת המבוקשים ביותר ומציע פרס של 100 אלף דולר עבור מידע שיוביל למעצרה.
הנשורת משערוריית OneCoin עוררה קריאות לפיקוח טוב יותר והגנה על הצרכן בשוק הקריפטו. מקרה זה משמש תזכורת בוטה לפוטנציאל ההונאה במגזר ומדגיש את הצורך ברגולציה מחמירה של מטבעות קריפטוגרפיים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.