מחלקת המשפטים של ארה"ב הודיעה ביום שלישי כי פיענחה את שוד מטבעות הקריפטו הגדול אי פעם, כאשר תפסה סכום בהיקף שובר שיאים של 3.6 מיליארד דולר במטבעות ביטקוין, הקשור לפריצה משנת 2016 לבורסת הקריפטו Bitfinex, ונוסף על כך, עצרה זוג נשוי בגין אישומים של הלבנת הון.
איליה "דאץ'" ליכטנשטיין בן ה-34 ואשתו הת'ר מורגן (בצילום למעלה) בת ה-31, תושבי ניו יורק, שנעצרו ביום שלישי במנהטן, בזבזו את הרווחים הבלתי חוקיים שעשו לכאורה מהלבנת הון על מגוון רחב של פריטים, החל בזהב ומטבעות NFT (מטבעות דיגיטליים שאינם ברי חליפין) ועד לשובר מתנה בשווי של 500 דולר לקניות ברשת וולמארט (NYSE:WMT), לטענת התובעים. הזוג היה פעיל ומוכר בחוגים ציבוריים, כאשר מורגן ידועה כזמרת הראפ Razzlekhan, שם במה שלפי האתר הרשמי שלה, אמור להעלות אסוציאציה למייסד האימפריה המונגולית ג'ינגיס חאן, "רק עם יותר סטייל".
מדובר בתפיסת ההון הגדולה אי פעם על ידי מחלקת המשפטים של ארה"ב, לדברי עוזרת התובע הכללי ליסה מונאקו, שהוסיפה בהודעה כי המקרה מוכיח כי מטבעות הקריפטו "לא מהווים חוף מבטחים לעבריינים".
ליכטנשטיין ומורגן עומדים בפני אישומים של קשירת קשר להלבנת הון והונאה נגד ארה"ב. התיק הוגש לבית דין פדרלי בוושינגטון הבירה.
בדיון המקדמי של בני הזוג בבית הדין הפדרלי במנהטן ביום שלישי, קבעה שופטת השלום דברה פרימן את סכום השחרור בערבות עבור ליכטנשטיין בגובה של 5 מיליון דולר, ואת של מורגן בגובה של 3 מיליון דולר, ודרשה כי הוריהם של בני הזוג ירשמו את בתיהם כערובה להתייצבותם של הנאשמים בבית המשפט.
הזוג מואשם בקשירת קשר להלבנת 119,754 מטבעות ביטקוין, שנגנבו לאחר שהאקר פרץ לבורסת ביטפינקס וביצע יותר מ-2,000 עסקות לא מאושרות. פקידים במחלקת המשפטים של ארה"ב אמרו כי היקף העסקות הוערך בזמנו ב-71 מיליון דולר בביטקוין, אבל בעקבות עליית ערכו של המטבע דיגיטלי, ההיקף כעת עומד על יותר מ-4.5 מיליארד דולר.
ייתכן כי רמז חשוב בחקירה הגיע מפשיטה על שוק דיגיטלי מחתרתי ב-2017, ששימש להלבנת חלק מההון הגנוב. פקידים בממשל האמריקאי אמרו כי חלק מהכסף הועבר לפלטפורמת Alphabay, שהיא הגרסה המתירנית של eBay, המופעלת ברשת האפלה (Dark Web). הפלת האתר, ככל הנראה, איפשרה לרשויות להשיג גישה לרישומי העברות הכספים הפנימיים של אלפאביי, ולחבר אותם לחשבון מטבעות קריפטו תחת שמו של ליכטנשטיין, לפי חברת מחקר הבלוקצ'יין Elliptic.
ביטפינקס אמרה בהצהרה כי היא עובדת במשותף עם מחלקת המשפטים של ארה"ב כדי "לבסס את זכותנו להשבת הביטקוין הגנוב לרשותנו".
| "הגנו על העסקים שלכם מפני עברייני סייבר"
זוג הנאשמים ליכטנשטיין ומורגן גם ניסו להלבין כספים דרך רשת של המרות מטבע, או טענו כי הכספים ייצגו תשלומים לסטארט-אפ של מורגן, לדברי מחלקת המשפטים של ארה"ב.
נוסף על פעילותה כזמרת ראפ, מורגן היתה פעילה גם בעולמות הציור, עיצוב האופנה והכתיבה, שם מיתגה עצמה כמאמנת אישית לעולם העסקים. אחת הכתבות האחרונות שפרסמה נקראה "טיפים להגנה על העסק שלכם מפני עברייני סייבר", וכללה ראיון עם בעלים של פלטפורמת מסחר במטבעות קריפטו, שבו סיפר כיצד למנוע הונאות.
מורגן, שלבשה קפוצ'ון לבן בדיון בבית המשפט, הסתכלה אחורה לעתים תכופות לכיוון הוריה, שישבו עם שאר הקהל באולם. גם היא וגם ליכטנשטיין, המחזיק באזרחות אמריקאית ורוסית, הנהנו בחיוב כשפרימן הזהירה אותם בנוגע לחומרת ההשלכות במקרה שבו ינסו לברוח. הזוג ישהה במעצר בית, עם ניטור אלקטרוני, ולא יורשה לעסוק בעסקות הקשורות למטבעות קריפטו עד למשפט, אמרה פרימן. שופט בוושינגטון הבירה, שבה ייערכו שימועים נוספים, יוכל להציב בהמשך תנאים שונים, הוסיפה פרימן.
התובעים ביקשו להשאיר את הזוג במעצר עד למשפט, בטענה כי סכנת הבריחה שלהם גבוהה. אבל השופטת פרימן אמרה שהיא שוכנעה על ידי הסנגור אנירוד בנסאל, שטען כי ליכטנשטיין ומורגן ידעו שמתנהלת חקירה נגדם מאז נובמבר, ובכל זאת נשארו בארה"ב.
האישום הפלילי מיום שלישי הגיע יותר מארבעה חודשים לאחר שעוזרת התובע הכללי ליסה מונאקו הכריזה כי מחלקת המשפטים של ארה"ב תשיק יחידת אכיפה לאומית למטבעות קריפטו, המורכבת משילוב של מומחים ללחימה בהלבנת הון ומומחים לאבטחת סייבר.
לעתים תכופות, עברייני סייבר שתוקפים חברות, רשויות מקומיות ואנשים פרטיים באמצעות תוכנות כופר, דורשים תשלום במטבעות קריפטו. בדוגמה מפורסמת משנה שעברה, שותפים בעבר ובהווה של קבוצת תוכנת הכופר REvil גרמו למחסור גז לכל אורך החוף המזרחי של ארה"ב, כשהשתמשו בתוכנת הצפנה בשם DarkSide כדי לפתוח במתקפת סייבר על חברת הזיקוק הגדולה בארה"ב,Colonial Pipeline (COLPI.UL). מחלקת המשפטים של ארה"ב חילצה בהמשך מטבעות קריפטו בשווי של 2.3 מיליון דולר, שאותם קולוניאל שילמה ככופר להאקרים.
תיקים כאלה מראים שמחלקת המשפטים של ארה"ב "יכולה לעקוב אחרי כספים לאורך הבלוקצ'יין, בדיוק כמו שתמיד עקבנו אחריהם בתוך המערכת הפיננסית המסורתית", אמר קנת' פולייט, עוזר התובע הכללי בחטיבה הפלילית של מחלקת המשפטים של ארה"ב.
-
רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.