| חדשות investing.com ישראל |
טורקיה מוסיפה את זירות המסחר במטבעות קריפטו אל רשימת החברות המפוקחות על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במדינה. על פי צו נשיאותי שפורסם בסוף השבוע, החלת הרגולציה על העברות של מטבעות דיגיטליים כמו ביטקוין או את'ריום תצא לפועל באופן מיידי ותהיה תקפה לכל "נותני השירותים בנכסי קריפטו".
בחודש שעבר הודיע הבנק המרכזי של טורקיה כי הוא אוסר שימוש במטבעות קריפטו לביצוע תשלומים במדינה, וזאת בשל הסיכון הכרוך בכך. הגזירה של הבנק המרכזי התקבלה בשבוע שבו שתי בורסות קריפטו טורקיות, Vebitcoin ו-Thodex, הפסיקו באופן פתאומי את המסחר בהן, על רקע הליכי חקירות שנפתחו נגד כל אחד מהן בנפרד.
החקירה בטורקיה בעניינה של Thodex הובילה ביום חמישי האחרון למעצרם של שישה חשודים, ובהם אחיו של מייסד ומנכ"ל בורסת הקריפטו, פארוק פאטיח אוזר, שנמלט לאלבניה כשהוא מבוקש על ידי משטרת איסטנבול. על פי חשדות שהעלו לקוחות Thodex, בורסת הקריפטו הטורקית אחראית להיעלמותם של מטבעות קריפטו ששייכים ללקוחותיה בשווי של 2 מיליארד דולר. עם זאת, לדברי משרד הפנים הטורקי, היקף נכסי הלקוחות שנעלמו עם הפסקת המסחר ב-Thodex, מוערך ב-108 מיליון דולר.
בתוך כך, בסוף השבוע נחשף דוח תחקיר שביצעה חברת הסטארט-אפ הישראלית Whitestream הנוגע לבורסת הקריפטו הטורקית Thodex. על פי ממצאי התחקיר, בין אוגוסט 2020 לפברואר האחרון הועברו כ-5,000 מטבעות ביטקוין בשווי מוערך של 125 מיליון דולר (במועד העברתם, ובשווי נוכחי המוערך ב-280 מיליון דולר) מארנקים דיגיטליים שהוחזקו על ידי Thodex לחשבונות בבורסת הקריפטו האמריקאית Kraken. להערכת ווייטסטרים, מדובר בכספים של לקוחות Thodex שהוברחו לכאורה על ידי מנהלי החברה הטורקית.
הטכנולוגיה של ווייטסטרים, בראשותם של צמד מייסדיה, איציק לוי ואורי בורנשטיין, משמשת לפענוח התנהגות המשתמשים בבלוקצ'יין - מסד הנתונים המבוזר שעליו מבוססים ביטקוין ומטבעות קריפטו אחרים. הפתרונות של החברה מיועדים, בין השאר, לגופים המבקשים למנוע הלבנת הון או מימון טרור באמצעות מטבעות דיגיטליים.