בית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז הצפוני של אילינוי הוציא פסק דין בהיעדר הגנה נגד חמש ישויות offshore ושלושה יחידים, ומצא אותם אחראים להונאה והפרות אחרות של חוק הסחורות וחליפין (Commodity Exchange Act) ותקנות הרשות לסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC). פסק הדין הוכרז היום על ידי ה-CFTC ומתייחס להונאת אופציות בינאריות קמעונאית גלובלית שכיוונה לתושבי ארצות הברית. התרמית בוצעה באמצעות אתרי אינטרנט תוך שימוש בשמות מסחר בדויים כמו BigOption, BinaryBook, ו-BinaryOnline.
הישויות ואזרחי ישראל שנמצאו אחראים ונאסר עליהם להמשיך בהונאה והפרות אחרות כוללים את Yukom Communications Ltd., Linkopia Mauritius Ltd., Wirestech Limited (הידועה גם כ-BigOption), WSB Investments Ltd. (הידועה גם כ-BinaryBook), Zolarex Ltd. (הידועה גם כ-BinaryOnline) והיחידים יוסי הרצוג, לי אלבז, ושלום פרץ.
צו בית המשפט מחייב את הנתבעים לשלם, ביחד ולחוד, 112.9 מיליון דולר בהשבה ו-338.7 מיליון דולר קנס אזרחי. בנוסף, נאסר עליהם לצמיתות לעסוק בהתנהגות המפרה את חוק הסחורות וחליפין ולהירשם ב-CFTC או לסחור בכל שוק המפוקח על ידי ה-CFTC.
פסק דין זה הוא תוצאה של תלונת ה-CFTC שהוגשה ב-12 באוגוסט 2019, המאשימה את הנתבעים בהונאה והפרות אחרות. בית המשפט מצא כי מה-26 במרץ 2014 ועד להגשת התלונה, הנתבעים ביצעו טענות מרמה רבות ללקוחות באתרי אינטרנט ובאמצעות פניות בדוא"ל ובטלפון. הם הציגו מצג שווא לפיו עסקאות באופציות בינאריות היו רווחיות, כאשר במציאות, רוב לקוחותיהם הפסידו כסף.
בית המשפט גם מצא כי הנתבעים מעלו בכספי לקוחות וביצעו מצגי שווא נוספים כדי לעכב ניסיונות של לקוחות למשוך את כספם. הם תמרנו את הגדרות הסיכון של פלטפורמת המסחר שלהם כדי להגביל או למנוע מלקוחות להרוויח מעסקאות מנצחות.
בהסדר קודם, בית המשפט הוציא צו הסכמה נגד נתבע נוסף, יעקב כהן, שהיה מעורב בהונאה. כהן נדרש להחזיר 7 מיליון דולר ברווחים שהושגו שלא כדין מהשתתפותו בתרמית האופציות הבינאריות.
בהליכים פליליים מקבילים, לי אלבז ויעקב כהן הורשעו ונידונו לעונשי מאסר בגין הונאת תקשורת וקשירת קשר לביצוע הונאת תקשורת. אלבז נידונה ל-20 שנות מאסר וחויבה לשלם 28 מיליון דולר בפיצויים ב-7 באוגוסט 2019. כהן, שהודה באשמה בקשירת קשר לביצוע הונאת תקשורת, נידון ל-5.5 שנות מאסר ב-15 באוגוסט 2024, וחויב לשלם 7 מיליון דולר בפיצויים ב-22 בינואר 2025.
ה-CFTC הודה לסיוע של משרד התובע הכללי של ארצות הברית במחוז מרילנד בתיק זה. צוות מחלקת האכיפה האחראי לתיק זה כולל את הת'ר דאסו, אליזבת' נ. פנדלטון, אליזבת' סטרייט, סקוט ר. ויליאמסון, ורוברט ט. האוול.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.