רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) הגישה ביום רביעי האחרון תביעה נגד מייסד BitConnect, פלטפורמת מסחר במטבעות קריפטו שכיום כבר איננה פעילה, בגין התפקיד שמילא לכאורה בהונאה לגיוס כ-2 מיליארד דולר מאלפי משקיעים קמעוניים.
כהרחבה לתביעה אזרחית שהוגשה במאי האחרון, הגישה הרשות כתב אישום נגד מייסד BitConnect, סאטיש קומבהאני, אזרח הודו, בטענה כי בנוגע ליכולתה של ביטקונקט לייצר רווחים, ושהפר את חוקי הרישום שאמורים להגן על המשקיעים.
בתביעה שהוגשה בבית הדין הפדרלי של מנהטן, ה-SEC גם הגישה כתב אישום נגד מקדם המיזם, גלן ארקרו, והחברה שלו, Future Money, באשמה שקיבלו במרמה יותר מ-245 מיליון דולר ב"עמלות הפניה", נוסף על סכומים נוספים, בתור המקדם המוביל של ביטקונקט בארה"ב.
ביום רביעי, ארקרו הודה באשמת קשירת קשר להונאה מרחוק, בפני השופט מיטשל דמבין בסן דייגו. הוא יתחיל לרצות את גזר דינו ב-15 בנובמבר.
התביעה של ה-SEC מנסה להטיל קנסות, להשיב הכנסות פסולות וסעדים נוספים.
BitConnect, שנוסדה ב-2016, הנפיקה טוקן דיגיטלי בשם BitConnect Coin, שאותו אפשר להמיר בתמורה לביטקוין, מטבע הקריפטו הפופולרי.
לטענת ה-SEC, למשקיעים ב"תוכנית ההלוואות" של ביטקונקט אמרו שפלטפורמת המסחר משתמשת ב"בוט מסחר של תוכנת תנודתיות", שיכול להניב למשקיעים תשואות בשיעור של 40% בחודש, ונמסרו להם דיווחים על תשואות מזויפות שלפיהן הרוויחו 3,700% בחישוב שנתי.
ואולם לדברי הרשות הרגולטורית, המשקיעים איבדו חלק גדול מכספם אחרי שהמחיר של BitConnect Coin צנח 92% ב-16 בינואר 2018.
לדברי פרקליטי התביעה, ביטקונקט ניהלה "הונאת פונזי קלאסית", ובה שילמה למשקיעים המוקדמים במיזם בכספם של משקיעים חדשים.
קומבהאני, 35, התגורר עד לאחרונה בסוראט שבהודו, אבל מקום הימצאו הנוכחי אינו ידוע, ואילו ארקרו, 44, מתגורר בלוס אנג'לס, ורשם את Future Money בהונג קונג, לדברי הרשויות. המאמצים לאתר את קומבהאני טרם נחלו הצלחה. עורך דינו של ארקרו לא הגיב לבקשות לתגובה.
ב-28 במאי, ה-SEC תבעה עוד חמישה מקדמים של BitConnect. הרשות השיגה פסקי דין שמחייבים שניים מהמקדמים, מייקל נובל וג'ושוע ג'פסן, נוסף על ארוסתו של ג'פסן, לשלם יותר מ-3.5 מיליון דולר ו-190 ביטקוין. שאר המקדמים לא הגיבו לתביעה, או שטרם קיבלו הודעה עליה.
ביטקוין, המטבע הגדול בשוויו בשוק הקריפטו, נסחר ביום ראשון אחר הצהריים (14:00 שעון ישראל) במחיר ממוצע של יותר מ-50 אלף דולר, המשקף לו שווי שוק של כ-940 מיליארד דולר, אחרי עלייה של כ-3% בשבוע האחרון. מתחילת 2021 טיפס מחירו הדולרי של ביטקוין בבורסות הקריפטו בכ-70%.
- רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.